Abundio Navas
Inspector en cap del CNP i responsable del Grup 2n de la UCRIF
Amb més de 30 anys de servei, el 25/09/01 va sol·licitar el trasllat a l'UCRIF, on tenia responsabilitat directa i capacitat de proposta per la inspecció dels clubs de cites. Mentre ell va ser cap del Grup 2n (5/07/02 a 10/05/03) no es va practicar cap batuda ni inspecció en el club Saratoga.
El 15/11/04 va sol·licitar la jubilació per un accident de trafic, i va començar a treballar com a cap de seguretat de l'empresa Lotus-Festina.
El 19/11/04 rep, de mans d'Antonio Herrero, en agraïment pels serveis prestats i per assegurar la seva futura disponibilitat personal, així com la de la seva xarxa de contactes policials, 2 rellotges de luxe marca Cartier i Hulbot, per ell i la seva dona, valorats en 3.000 € i 4.000 € aproximadament. Els regals es fan efectius mitjançant un compte client de Valentin Sixto, confident policial, en la sucursal de la joieria Rabat a Badalona.
El desembre de 2005 gaudeix, en companyia de la seva família , d'una estança a l'Hotel Gran Domine de Bilbao. També són convidats Luis Gómez, Valentín Sixto i el Dr. Basilio Benedicto (nom figurat), i que era el metge encarregat de realitzar les anàlisis clíniques de les dones dels clubs. L'estada, per valor de 1.587,68 €, va ser abonada en efectiu per Jose Carlos Haza, copropietari del Saratoga, prèvia reserva que evitava el registre de les persones convidades.
Salah Elasri Malki
Encarregat del Club Riviera
S'encarrega de l'organització i l'ús de les habitacions. Directament, o mitjançant les "mamis", cobrava directament al client a recepció en funció del tipus d'habitació, la persona, l'hora (suites: 150 €) i l'abonament de 10 € pel joc de llençols i la neteja.
Donava comptes diàris a Antonio Herrero i el seu soci José Vera. Herrero el va nomenar contacte del policia M. Melendo.
El 2/12/05 Melendo no el pot avisar d'una batuda sorpresa realitzada per l'inspector en cap del Grup 1r de la UCRIF, Jose Javier Martín. Si bé el comissari Gómez desautoritza a Martín en l'operació, Malki és detingut i citat a declarar.
Martín, que vol treure partit de la xarxa, impedeix que Melendo l'acompanyi en la seva declaració.
Andrés Otero
Inspector Grup 1r Brigada Regional Estrangeria i Documentació (BRED)
Provinent de la comissaria de Sants, participa amb Inspecció de Treball en les inspeccions dels clubs Riviera i Saratoga, per identificar les dones en situació irregular.
Havent estat alertat Herrero de les batudes, s'encarregava, juntament amb l'inspector en cap Abundio Navas i el sotsinspector Ignacio Landa, de traslladar en taxi fora de les dependències dels clubs, o difícilment accessibles en una inspecció ordinària, a les dones en situació irregular.
L'agost de 2007 instrueix l'atestat pel robatori de les pertinences de Martín, en les taquilles de la UCRIF en La Verneda. Abusa del seu càrrec i no fa constar les joies ni les bosses de cocaïna ni la documentació, així com fotos incriminatòries que van desaparèixer.
José Javier Martín
Inspector en cap Grup 1r Brigada Regional Estrangeria i Documentació (BRED)
L'any 2005, amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra i la reorganització de la UCRIF, com a cap de grup, tenia notícies a través de contactes, confidents i dones que treballaven en els clubs Riviera i Saratoga, que les inspeccions que es duien a terme, amb freqüència semestral, es realitzaven prèvia alerta policial.
Si bé els escassos resultats policials pel que fa a persones irregulars era un secret a veus en la UCRIF, durant l'any 2006 i 2007, Martín centra les seves actuacions en aquests dos clubs. Les actuacions es realitzaven sempre amb assistència i intervenció dels lletrats del bufet Corporació Legal.
L'11/06/07, en ocasió d'una denúncia feta per Herrero per danys en una habitació de l'hotel, Martín es reuneix amb ell a la comissaria de La Verneda i, amb el pretext d'intervenir, ofereix protecció al club i possible ajut amb Hisenda.
Martín, sense autorització per infiltrar-se i investigar la "sospitosa" relació de la policia amb els amos dels clubs, es reuneix el 18/06/07 a l'Hotel Fira Plaza, amb Herrero i Rafael Pascual (propietari del Saratoga) per transmetre informació sobre la investigació d'Hisenda per delicte fiscal i blanqueig de capitals.
En successives reunions al mateix hotel demana el pagament d'una quantitat mensual: "la mitad de lo que le dais al otro"; 3.000 €.
El 10/07/07 serà detingut per la Guàrdia Civil, després d'una persecució en cotxe pels carrers de Barcelona. El sobre amb els diners del suborn els llença durant la fugida.
El 13/08/07 li roben les seves pertinences en la taquilla de la comissaria: joies, 20 embolcalls de cocaïna, 60/70 g. d'haixix, i còpies de documentació i passaports de dones que havien treballat en els clubs.
Antonio Herrero
Propietari del Club Riviera, i altres a Madrid, Alacant i Múrcia
Soci únic majoritari de diverses societats. Les empreses es dediquen a la seguretat d'establiments (Abimatic) on empra a membres dels cossos i forces de seguretat en 2a activitat, en excedència, o antics funcionaris dels cossos, així com als fills/es dels mateixos.
Després de la seva detenció, el 23/10/03, agraeix el comissari Gómez pel tracte rebut, ja que pateix claustrofòbia.
Pacta amb ell el nomenament dels contactes, i es fa càrrec del tractament psiquiàtric del fill del comissari, addicte a les drogues, en una consulta de Còrdova i després a l'estranger. També contracta a la seva filla en la seva empresa, Abimatic.
A més dels pagaments, els regals van ser una constant en la seva relació, així com els sopars i les estades en hotels de luxe amb les respectives parelles.
Manuel Melendo
Agent dels Cos Nacional de Policia (CNP)
Roman amb freqüència a l'Hotel Riviera. Rep un tracte especial i entaula amistat amb el propietari del club, Antonio Herrero, i el seu encarregat, Salah Elasri Malki. És l'encarregat de transmetre als seus caps les possibles irregularitats amb els passaports de les dones que treballen al club, a si com qualsevol altre tipus d'incidència. Una vegada és nomenat, pel comissari Gómez, com a contacte amb el club, demana el canvi de torn a la nit.
L'any 2006 obté plaça a Alacant, però manté intensos contactes amb Herrero i Malki. De fet, els demana que custodien unes caixes que contenen armes, documents personals, còpies de fitxes policials, així com passaports de diferents persones, entre elles dones del club.
L'any 2008 Ferrer li ofereix treballar per a ell. Si bé refusa demana ocupació per a un cunyat seu a l'atur. L'11/12/12 li lliuren 20.000 € documentat com un préstec per al pagament d'un pis, en consideració per la seva col·laboració durant el seu pas per la UCRIF.
Luis Gómez
Comissari en cap de la UCRIF [2001 - 2005]
El 23/10/03 va practicar, amb intervenció d'Inspecció de Treball, una inspecció policial al Club Riviera amb l'objectiu que el club cedís a les seves exigències.
Aquesta batuda va donar lloc a una sanció administrativa (228.384,94 €), amb 3 persones detingudes per temes penals i 58 dones identificades, de les que 16 van ser detingudes per Estrangeria.
Un dels detinguts és Antonio Herrero, propietari del club, amb qui estableix uns pagaments mensuals de 6.000 €. Ambdós acorden nomenar contactes per l'intercanvi d'informació.
Gómez nomena a Manuel Melendo, agent del Grup 1r de la Secció d'Informació de la UCRIF, per la seva reconeguda experiència en el carrer.
Herrero nomena a Salah Elasri Malki, encarregat del club, com a contacte amb la policia.
Durant dos anys, fins que Gómez deixa la prefectura de la UCRIF, no es va tornar a produir cap inspecció ni detenció en el Club Riviera.
Els imputats
Ignacio Landa
Sotsinspector del CNP
Va prestar servei en la comissaria de Lauria, essent Navas cap del grup de robatoris. Landa coneix a Herrero per un robatori en el domicili particular d'aquest. Fan amistat i, a voltes, l'acompanya des del club fins a casa seva amb la recaptació del dia.
El 13/03/08 cessa com policia i el 15/11/08, gràcies a Navas, li donen feina en temes de seguretat en l'empresa Festina-Lotus.
El 19/12/08 ell i Navas, reben d'Herrero, un regal de Nadal al restaurant "La Pava" de Castelldefels, d'entre 1.500 € i 2.000 €.
Manuel Gutiérrez
Confident policial
Empresari i propietari d'un concessionari de vehicles de gamma alta al Polígon El Congost, de Martorell, era client del Club Saratoga i una persona de confiança de la policia.
En el seu concessionari es reunien mensualment A. Otero i L. Gómez (esporàdicament) amb R. Pascual i J. C. Hazas (ocasionalment).
Esmorzaven junts al Restaurant Casa Esteban (o altres pròxims) perquè Pascual fes lliuraments de diners en efectiu (3.000 / 6.000 € al mes) a Otero, que després repartia amb Gómez, des de 05/07/02 fins al 10/07/03. A canvi, els policies alertaven de quan serien les batudes.
El 19/09/03 avança 6.000 € per a una operació de cirurgia plàstica de la filla de Navas, a la Clínica Quirón de Barcelona. Els diners els va lliurar, en efectiu i de forma directa, a la secretària del cirurgià la mateixa nit de l'ingrés i previ a l'operació, amb el corresponent rebut.
Les corrupteles
Darrera el drama de l'explotació sexual de les dones, s'amaguen ajustos de comptes policials i tota mena d'abusos. Antoni Selleras, el comandament dels Mossos d'Esquadra que va dur a terme la investigació policial dels clubs Riviera i Saratoga, estava imputat per tràfic de drogues en un altra causa judicial, junt amb Manuel Gutiérrez.
La Corrupció
Raúl Pascual
Propietari/soci del Club Saratoga, i altres a Biscaia, Bilbao, Oviedo, Madrid i Vic.
Portava la gestió del club. L'encarregat i empleats l'informaven diàriament de la caixa, el nombre de dones, les entrades i sortides, els clients, el total de "serveis" i qualsevol altra incidència. Recollia els guanys desplaçant-se al club cada dos o tres dies.
Amic de Manuel Gutiérrez, també es dedicava a la importació de cotxes de gamma alta importats des d'Alemanya.
Des del 7/07/07 fins al 30/09/2008 gestiona i supervisa molts immobles per la prostitució les 24 hores, amb una tarifa mínima de 40 € (meitat per la casa i l'altre per la dona).
Pascual mantenia un acord amb l'enginyer industrial Joaquin Quilez, amb contactes amb l'inspector dels serveis tècnics de l'Eixample, Manuel M., que els avisava de possibles inspeccions a canvi de diners. D'aquesta manera, s'evitaven sancions administratives i penals per part de l'administració.
Corporació
Corporación Legal
Els advocats
Fernando Martínez era el representat i cap del servei juridic patronal de FECALON (Federació de Locals d'Oci Nocturn).
El 18/03/06 a propòsit d'una batuda al Club Montcada (Montcada i Reixach), dirigida per José Javier Martín, es detenen a 2 persones per temes penals, s'identifiquen a 24 dones i es detenen a 21 per la Llei d'Estrangeria.
Martinez atén a comissaria al seu propietari, Andrés Ramon (nom fictici), i li planteja el pagament de 120.000 € per quedar en llibertat i no anar a judici, amb l'ajut de J. J. Martín.
Martinez entra i surt del despatx del policia per donar sensació de control, i A. Ramon accedeix a pagar 40.000 €. El pagament el realitza la comptable del seu club, Virginia Rosario (nom fictici), personant-se en el despatx de Corporación Legal el dia 23/04/06. La dona identifica a un home canós i 1,80 m. d'alçada com a J. J. Martín.
Els seus dos altres socis, Alex Garberí i Carlos Carretero també tramiten contractes d'arrendament i transmissió de llicències mediambientals per locals de serveis sexuals a canvi de comissions i amenaces en cas de refusar, sempre amb la complicitat de J. J. Martin.
Tots tres socis tenien, de sempre, forts vincles amb el Partit Popular de Catalunya.
L'octubre del 2015 el Tribunal Suprem va rebaixar les penes de la majoria de condemnats per l'Audiència de Barcelona, i va absoldre els responsables dels dos prostíbuls del delicte d'inducció a la prostitució i associació il·lícita, al interpretar que les dones oferien els seus serveis sexuals de forma autònoma. També absol la sentència els advocats del bufet Corporación Legal dels delictes de suborn legal i extorsió.
La Sentència
"El Riviera ingressava cada dia, com a mínim, 17.000 €. Però aquesta quantitat es quedava molt curta les jornades en què hi havia fires i congressos. En aquests dies punta, la caixa podia disparar-se fins a 160.000 € diaris".
